Как выяснили оперативники ГУ МВД России по ЮФО, участниками преступного сообщества было организовано пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные — в Армавире, Белореченске и Крымске.
Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.
По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по ЮФО Алексея Рыкова, лидером и организатором данного преступного сообщества являлся заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов — его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление данных преступлений. В результате преступных действий данных лиц банку был причинен ущерб на сумму, составляющую 75 млн. рублей.
Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст. 159 УК РФ, в результате расследования которых была установлена структура ОПС и его участники.
На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора по ч.1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), а в отношении его сообщников по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Четверо, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены ОПС находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
