Приказом Банка России от 17 марта 2016 года № ОД- 902 с 17 марта 2016 года у Публичного акционерного общества «Банк «Екатерининский» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Московский банк «Екатерининский» в том числе имел филиал в Белореченске.
«Банк «Екатерининский» уличили в проведении высокорискованной кредитной политики, несоблюдении требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
После проведения, по требованию надзорного органа, оценки рисков, принятых банком, были найдены основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
